ข้อควรจำ

อย่าดูเพียงแค่การแนะนำบริษัทหรือบุคคล แต่ให้ใส่ใจว่าผู้ที่แนะนำคุณซื้อล็อตเตอรี่มีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และกระบวนการเปิดบัญชีของคุณมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ถาม: บริษัทแลกเปลี่ยนที่ฮ่องกงเป็นอย่างไร?

ตอบ: บริษัทแลกเปลี่ยนที่ฮ่องกงมีมากมายค่อนข้างหลากหลาย แต่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องจำไว้ว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนที่ฮ่องกงซึ่งได้รับการควบคุมจะสามารถทำธุรกิจที่มีเลเวอเรจสูงสุด 20 เท่าเท่านั้น หากเกิน 20 เท่าถือว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย บางบริษัทในฮ่องกงที่เป็นผู้ค้าแลกเปลี่ยนจริง ๆ ก็ได้รับการควบคุม แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุม พวกเขาจึงทำธุรกิจที่มีเลเวอเรจ 100 เท่าหรือสูงกว่าที่ไหนสักแห่งในมาเก๊าหรือประเทศอื่น ๆ แล้วตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อแสดงว่ามีสาขาในฮ่องกง จากนั้นก็อ้างว่าบริษัทนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่หลอกลวงเนื่องจากสาขาที่ตั้งอยู่ในมาเก๊าหรือประเทศอื่น ๆ เป็นบริษัทที่แยกจากกันอย่างสมบูรณ์และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฮ่องกง หลายบริษัทการค้าของฮ่องกงเคยได้รับการลงโทษเพราะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายในเขตมาเก๊า สามารถตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฮ่องกง ดังนั้น เพียงจำไว้ว่า บริษัทฮ่องกงที่มีเลเวอเรจมากกว่า 20 เท่าคือกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายและไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ถาม: บริษัทแลกเปลี่ยนที่มาเก๊าควรเลือกไหม?

ตอบ: ขณะนี้มีหลายบริษัทที่กล่าวอ้างว่าเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนในเขตมาเก๊าที่ดำเนินธุรกิจอยู่ บางบริษัทบอกว่าภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฮ่องกง บางบริษัทอ้างว่าภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในเขตมาเก๊า และบางบริษัทกล่าวว่าเป็นสาขาของบริษัทใหญ่ในยุโรป จริงๆ แล้วบริษัทแลกเปลี่ยนในมาเก๊าหลายบริษัทไม่ใช่บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะการควบคุมในเขตมาเก๊าค่อนข้างอ่อนแอ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่ได้ควบคุมมาเก๊าและไม่อนุญาตให้มีเลเวอเรจสูงกว่า 20 เท่า สาเหตุที่บริษัทในฮ่องกงและมาเก๊าละเมิดกฎมักจะเกิดจากการที่นักลงทุนเข้าใจผิดว่าฮ่องกงและมาเก๊าอยู่ใกล้และเห็นได้ชัดเจน

ถาม: หากบริษัทแลกเปลี่ยนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพื้นที่ แต่สำนักงานใหญ่ดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุม สามารถเลือกได้ไหม?

ตอบ: ไม่แนะนำให้เลือก บริษัทบางรายไม่อยู่ภายใต้การควบคุมแต่กลับอ้างว่าสำนักงานใหญ่ของตนเองอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งเป็นการหลอกลวงนักลงทุนให้ออกความรู้สึกว่าบริษัทก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมด้วย เพราะสถานะของสำนักงานใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของสาขา สาขาเป็นหน่วยงานอิสระ หากเกิดปัญหาสาขา สำนักงานใหญ่จะไม่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายมากนัก เราควรให้ความสำคัญกับบริษัทที่เราต้องการเลือกซื้อขายแลกเปลี่ยนว่ามันมีการควบคุมหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทนั้นมีความเข้มงวดเพียงใด

ถาม: ผู้ให้บริการที่ฉันต้องการเลือกกล่าวว่ามันเป็นแพลตฟอร์ตในอังกฤษ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ FSA สามารถเลือกได้ไหม?

ตอบ: อย่าเลือก เพราะบริษัทการค้าที่ถูกต้องในอังกฤษจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ FSA อย่าเชื่อในเหตุผลใด ๆ ที่บริษัทบอกว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม FSA บริษัทบางแห่งอาจอ้างว่าเป็นบริษัทอังกฤษ แต่จริง ๆ แล้วเพียงแค่ใช้การลงทะเบียนในเกาะเล็ก ๆ ที่เป็นของอังกฤษ เช่น BVI (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ซึ่งแม้ว่าจะมีความเป็นอังกฤษ แต่ก็เป็นเรื่องแยกกันไป นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมด้วย ข้อมูลที่เห็นในบริษัทอังกฤษบางแห่งมีเลขทะเบียนบริษัทแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ FSA แล้วยังอ้างว่ามีการควบคุมจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการหลอกลวง

ถาม: การโอนเงินอย่างไรจึงจะปลอดภัย และผมจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทที่ผมเปิดบัญชีไว้นั้นเป็นบริษัทที่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องหรือไม่?

ตอบ: ไม่ว่าบริษัทจะโฆษณาอย่างไร หรือธนาคารที่รับเงินจะเป็นธนาคารไหน เช่น JPMorgan, Citi, HSBC หรือธนาคารเล็ก ๆ ที่คุณไม่รู้จัก สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเท่ากับชื่อเต็มที่แน่นอนของผู้รับเงิน จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดของบริษัทนั้นจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลในที่ตั้งของบริษัท ดูชื่อที่ได้รับการควบคุม และดูว่าชื่อผู้รับเงินในใบโอนเงินนั้นตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลเหล่านี้ไม่มีปัญหา คุณสามารถยืนยันได้ว่าการโอนเงินไปต่างประเทศนั้นปลอดภัย หรือให้วิธีที่ง่ายที่สุดคือชื่อผู้รับเงินอาจเป็นชื่อของคุณเองเท่านั้น

จะต้อง: ชื่อบัญชีที่ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทการค้า = ชื่อบัญชีผู้รับเงินในใบโอนเงิน = ข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศ

ในขณะที่ตรงกันทั้งหมด และจะต้องเหมือนกันอย่างเข้มงวด หากคุณไม่สามารถตรวจสอบหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือข้อมูลการลงทะเบียนของบริษัทได้ หรือข้อมูลมีความแตกต่างเล็กน้อย แสดงว่ามันไม่ถูกกฎหมาย โดยที่จุดสำคัญไม่อยู่ที่การโอนเงินไปต่างประเทศ แต่คือคุณจะไปส่งเงินให้ใคร! ผู้รับเงินคือใคร นี่คือจุดสำคัญเท่านั้น เมื่อผู้รับเงินถูกต้องตามกฎหมาย เงินของคุณจึงจะปลอดภัย และไม่ใช่ว่าธนาคารที่จะส่งเงินไปนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ก็หมายความว่าเงินของคุณจะปลอดภัย

หมายเหตุ

เนื่องจาก FSA ของอังกฤษมีความต้องการด้านบัญชีที่แยกออกอย่างเข้มงวด และผู้ค้าแลกเปลี่ยนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ FSA จะได้รับผลประโยชน์จากแผนการชดเชยทางการเงิน FSCS ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เลือกผู้ค้าแลกเปลี่ยนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งบริษัทในอังกฤษยังอยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย